科陆电子拟获美的集团入主何享健将成实控人

2022-05-24 11:01 来源：格隆汇

科陆电子(002121)(002121.SZ)公布，2022年5月23日，深圳资本集团与美的集团(000333)(000333.SZ)签署了《表决权委托协议》，深圳资本集团将所持公司约1.26亿股股份(占协议签署当日公司总股本的8.95%)对应的表决权委托给美的集团行使。

美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募资总额除以该次非公开发行股票的发行价格，且不超过该次发行前公司总股本的30%，即不超过约4.23亿股，该次发行股票的数量下限约为3.94亿股。

如按照发行上限测算，该次发行完成后，美的集团拥有公司表决权股份比例将达到29.96%，成为公司的控股股东，何享健成为公司的实际控制人。

除上述协议外，2022年5月23日，美的集团与深圳资本集团签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司约1.26亿股股份(占协议签署当日公司总股本的8.95%，简称“标的股份”)以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团，过户前标的股份对应的表决权已按照《表决权委托协议》的约定委托给美的集团。

2022年5月23日，美的集团与深圳资本集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自该次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本集团有权(但无义务)按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过约8520.51万股(约占协议签署日公司总股本的6.05%，该等股份因资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细所产生的股份的，数量相应调整)，且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%。

公司股票于2022年5月24日上午开市起复牌。