合肥三洋：2011年度股东大会会议资料
2012-03-17 15:44
来源：凤凰网合肥三洋600983
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011年度股东大会会议资料
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011年度股东大会会议议程
时间：2012年3月16日9:00
地点：合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室
出席人：（见附件）
主持人：金友华董事长
议程：
一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
二、议案报告
三、独立董事述职
四、议案表决
五、宣读表决结果
六、宣读法律意见书
七、各位股东代表发言
八、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕
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目录
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》
3、审议《公司2011年度利润分配预案》
4、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2012年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预
测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议
案》
8、审议《2011年度监事会工作报告》
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议案一：
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2011年度董事会工作报告
各位股东代表：
2011年家电行业发展面临着国内宏观调控带来的经济增速放缓、产业结构调整，
原材料价格以及用工成本持续上涨；国际金融危机继续加深，局部区域政局动荡、
国际结算汇率变动等不利因素影响，合肥三洋在合肥市委市政府和市国资委的正确
领导和大力支持下，在各股东方和董事会的正确决策下，公司上下紧紧围绕“变革创
新，超越自我，向卓越一流的全球化公司迈进”经营方针锐意进取，扎实工作，2011
年度基本完成国资委和董事会制定经营考核指标。
现将2011年度各项计划和目标的执行情况向本次股东大会报告，并请出席会议
的各位股东代表审议。
一、董事会日常工作情况
1、2011年，公司召开8次董事会、3次股东大会，共发布正式及临时公告29
份，除定期报告外主要涉及再融资、冰箱项目的投资、“532”战略发布、新品牌发
布及公司内控制度建设等方面重要信息，确保了信息披露的真实、准确、及时、完
整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事
项的进展情况。
2、公司董事会根据2010年度股东大会决议执行了2010年度利润分配方案：公
司2010年度实现净利润301，986，288.20元，按净利润10%提取法定盈余公积
30，198，628.82元后，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发现
金股利53，280，000.00元。报告期内，上述分配方案已全部实施完毕，给股东带来了
实实在在的回报。
3、根据公司2010年度股东大会的授权，公司聘请了保荐机构等中介机构，完
成了非公开发行A股股票的材料申报报送工作，并于2011年9月20日收到中国证
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券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2011]1506号《关于核准合
肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超
过1亿股新股。但由于受到国内外经济大环境的不利影响致使A股自三月以来持续
下跌，公司股价尤其是四季度以来随着家电下乡政策的部分退出及日本松下收购三
洋电机后开始对三洋电机资产进行整合而影响到本公司使用的“三洋”品牌使用权
问题，致使公司股价大幅受挫，至本报告日公司股价与12.18元增发价格严重偏离，
导致发行工作至今无法如期启动。
4、公司董事会根据公司2011年第一次临时股东大会决议执行了关于投资冰箱
项目的决定。在高新区南岗机电产业园自筹资金建设，项目总投资63746.8万元，
其中固定资产投入50940.3万元、流动资金12806.5万元。分两期建设，一期200万
台，二期200万台。目前，建筑面积约四万平方的厂房目前已全面竣工，设备安装
调试全部完成，产品进入试生产阶段。冰箱一期项目达成后可实现年产150万台套
的产能，预计年产值将达到40亿元。冰箱项目的成功投建，拓宽了公司的产品品类，
为企业的未来发展开辟了新的增长点。
5、工商变更登记工作：根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于修
改公司章程的议案》，按照工商局对经营范围规范要求，2011年6月，在安徽省工
商行政管理局已经办理了相关变更登记手续，并换取了新的营业执照。
6、公司董事会根据2011年第一次临时股东大会决议，全面修订了公司《内部
关联交易决策制度》，同时相应修改《重大财务决策制度》、《募集资金管理制度》、
《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规定》、《总裁工作细则》、《授权董事会权
限的规定》部分条款，组织公司全体董事、监事和高级管理人员对照条款认真学习，
不断提高规范运作意识和水平。
7、董事变更：根据公司2010年度股东大会决议，选举森本俊哉先生为公司第
四届董事会董事，任期自至第四届董事会届满。根据公司2011年第二次临时股东大
会决议，分别选举渡边学先生、古川雅裕先生为公司第四届董事会董事，任期自第
四届董事会届满。
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报告期内，公司董事会按照国家法律法规及公司章程的规定，严格执行股东大
会的各项决议，及时完成了股东大会审议通过的各项事务。
二、公司生产经营情况
1、2011年全年公司实现营业收入38.92亿元，同比增长27.6%；净利润3.21亿
元，同比增长6.35%；利税总额5.45亿元。
2、不断提升发展层次和水平，增创发展新优势
（1）、规模实力较快提升，稳居行业前三强。2011年以来受宏观调控政策影响、
房地产行业全线受控、家电下乡政策逐步退出、出口形势不能回暖等因素影响，家
电行业发展整体进入低谷，一些龙头企业纷纷采取收缩策略。在此环境下，公司充
分发挥技术产品优势，率先走出产业升级和产品结构调整步伐，进一步细分细化市
场，扩大竞争优势，逆势而上，在持续三年快速增长的基础上仍然取得了行业内令
人瞩目的增长速度。到2011年年底，公司总资产、产值、利税等指标比2008年均
实现翻番式增长，圆满完成公司“3351”发展战略目标，公司整体实力和行业影响
力大增，市场占有率稳居行业前三强。2011年11月份公司制定“532”发展新战略，
即用五年时间，打造白电、核心零部件、生活电器等三大品类，实现销售收入200
亿，标志着合肥三洋的发展进入了一个全新的阶段。
（2）、变频技术产业化，建立起公司核心竞争力优势。2011年变频洗衣机市场
份额迅速提升，产品结构调整带来市场竞争力和公司效益稳步增长。作为行业最新
技术变频电机投入大批量生产，大力发展变频技术带动技术升级，实现产品转型和
结构调整。2011年公司国家级技术中心，检测中心入围国家认可实验室。
（3）、启动多品牌多品类发展战略。2011年3月份公司正式建设冰箱项目，经
过9个月建设，目前冰箱已进入试生产阶段，创造冰箱建设历史上的奇迹。同时公
司于11月成功对外发布了国际化自主新品牌“DIQUA帝度”，从而为冰箱等系列产
品注入新的市场活力，拓宽公司发展空间，形成未来发展新的增长点。
3、大力推进技术、营销创新，发展方式迈出新步伐
（1）、技术是推动公司快速发展的重要发动机，是企业做大做强的源泉和动力。
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2011年4月份公司召开了合肥三洋首届技术创新大会，对公司自主研发的多项成果
给予50万元重奖。同时，霍杜芳、邴旭卫、任兆杏、鲁昌华和张溪文等5位来自家
电行业、高等院校和科研院所的专家受聘为公司顾问。2011年技术中心共完成新产
品开发项目86项，申报专利101项，其中发明专利11项，公司11款新产品全部通
过省级鉴定，其中8项新产品达到了国内领先水平。变频洗衣机荣获“2011中国家
用电器创新奖”和“2011年度变频洗衣机领军品牌”。
（2）、2011年营销公司不断调整销售策略，整合营销资源，将原有43分公司
分拆为56个分公司，发动“三下乡”、“百日大会战”以及节假日促销等活动，开发
新网点2900家，增加培育A类客户400家。并结合公司发展战略成立冰箱项目组，
推动冰箱新品类的产品企划等系列工作。
（3）、在人民币汇率持续上升的压力下，国贸公司积极主动应对国际市场，保
持高速增长发展势头，全年出口洗衣机增长率达149%。其中返销日本OUT-IN洗衣
机30万台，取得历史性突破，与惠而浦、伊莱克斯积极合作，国内和国际渠道均比
上年实现大幅增长，并开拓了一批新市场和新客户，开始实现多品类产品销售。
4、推项目抓融资，多品类发展实现新突破
2011年3月份正式启动冰箱项目一期。建筑面积约四万平方的厂房目前已全面
竣工，设备安装调试全部完成，产品进入试生产阶段。冰箱一期项目达成后可实现
年产150万台套的产能，预计年产值将达到40亿元。冰箱项目的成功投建，拓宽了
公司的产品品类，为企业的未来发展开辟了新的增长点。
公司将利用融资平台，提升1，000万台变频电机项目及控制系统规模以及年产
500万台洗衣机技改项目，做好市场营销体系建设。
5、合理配置资源要素，内部管理展示新气象
强化激励考核，建立健全考核机制和责任追究制度，强化目标考核责任制，有
效调动员工积极性，强化监督稽查力度。同时紧抓招标、供应链和技术等部门系统
降本工作，充分发挥招标的牵引作用，构建新的成本竞争优势。
制造系统推行精益制造活动，细化计件绩效考核，全员生产效率提升15%。品
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质管理部贯彻“质量第一”年度口号，坚持质量管理常态化，质量月活动取得明显
成效，产品一次合格率保持99%以上。
财务系统围绕公司经营强化服务与监督的同时，加强预算管理、风险管理，税
务筹划和资金运营效率提升。
6、存在问题和困难
在总结过去一年成绩和经验的同时，我们必须清醒地看到自身存在的一些问题
和不足，主要表现在：与大集团和跨国公司比，公司的综合实力、发展水平还有待
提高；发展理念、工作作风、体制机制、人才储备等方面还不能完全适应新形势新
目标的要求；股市整体低迷，公司非公开发行融资难度加大；日本三洋将部分资产
及渠道出售海尔，对我公司市场竞争环境产生不利影响等等。对此，我们要在今后
的工作中高度重视、认真解决。
三、2012年主要工作措施
2012年公司的年度口号是：“品质优先品牌驱动品格高尚效益领先”，拟从
以下几方面开展工作：
1、加速改革创新，全面完成2012年经营目标。建立健全以业绩为导向市场考
核和人才选拔机制；调整内部各品类产品和内外销销售目标结构，加大外销和滚筒
销售力度，实现洗衣机、冰箱、生活电器、电机等销售新的突破。
2、加强品牌培育，突出冰箱项目建设。积极推进公司新品牌“帝度”的推广，
不断提升新品牌价值与竞争力，为公司的可持续发展做好品牌保障。冰箱一期全面
投产，确保帝度冰箱在2012年上半年全面上市，同时启动冰箱二期工程，为扩能
上量做好充足准备。
3、加强技术优势研发和品质保证，开发出前瞻性、前沿技术领域内的高附加
值、中高端产品，确保精品定位，坚持价值营销，实现价值转型，提升企业持续与
稳健的盈利能力。
4、做好资本市场融资工作，优化公司资金结构，保障公司发展资金需求，以
南岗机电产业园为发展平台，推进变频电机、智能洁身器及空气净化器等新项目的
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建设，迅速完善公司的家电产业链和产品品类。
5、加强队伍建设，继续营造风清气正发展环境。发展的关键在人，在于团队
建设。积极推行公开选拔、竞岗和轮岗等管理人员常态选拔、交流机制，大力启用
优秀年轻大学生。探索实行单独考核、单独奖惩办法，切实发挥考核的引导、导向
作用。真正用制度管权、按制度办事、靠制度管人，落实廉洁从业的相关规定，使
公司的运营更加合规有序，更好地实现公司的经营目标。
现提请各位股东代表予以审议。
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议案二、
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）
各位股东代表：
2011年合肥三洋在合肥市政府、合肥市国资委、三洋电机、各方股东及各位董事的大
力支持下，在以金董事长为首的公司各级领导的努力下，公司各项工作顺利开展。
接下来对董事会的各项决策及2011年度各项计划的执行情况向各位股东代表汇报如
下，请审议。
1.2011年度公司经营情况
公司收支实绩
［单位：千RMB，％］
项目年初计划实绩上年实绩对比计划对比上年实绩
销售额4，000，1063，892，4073，050，648-107，699841，759
97.3%127.6%
营业利润396，243344，227324，791-52，01619，436
86.9%106.0%
营业利润率9.9%8.8%10.7%-1.1%-1.8%
税前利润388，403370，909349，263-17，49421，645
税后利润330，143321，232302，061-8，91119，171
税前利润率9.7%9.5%11.4%-0.2%-1.9%
近几年由于市场竞争日趋激烈，价格冲击严重，相反原材料和用工成本不断高涨，经营
环境越来越严峻。2011年度，尤其是下半年中国整体经济增长缓慢，随着国家房产调控政策
的不断推进，房地产市场不景气，导致家电产品的销售也处于低迷状态。在严峻的竞争环境
下，公司抢抓发展机遇，率先走出产品结构调整道路。公司2011年度加大对新产品和新技术
投入力度，以变频化和滚筒系列化产品为代表掌控行业技术制高点，对市场进一步细分并开
始了网络销售和电视销售等新兴渠道销售，同时大力降低各项经费。2011年度公司取得销售
收入同比增长27.6%、净利润同比增长6.35%的良好业绩，进一步稳定了行业前三强位置。
出口方面，2011年一年汇率上升了4.7%，但出口日本的OUT-IN项目、与国际大公司合
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作的OEM项目都取得了翻番的好成绩，为公司的经营打下了坚实的基础。
2.2011年回顾
·2011年对合肥三洋来说是值得纪念的一年，公司本着多品类、多元化发展的理念，推
出了新品牌“帝度/DIQUA”，同时在2011年11月27日家博会开幕期间召开了新品牌发
布会。
·本着多品类发展的理念，2011年公司开始了电子洁身器、空气净化器等小电项目，但
最大的项目就是冰箱，到2011年底冰箱项目已实现样机生产，预计2012年上半年正式开
始销售。
公司在南岗机电产业园建设了两栋面积分别为34，000平米和40，000平米的厂房用以
生产冰箱，建设投产后将具备两条生产线150万台规模的产能。冰箱设计方面，在半年内
实现了7个平台共73款产品的设计。
·制造方面，更加完善了2010年引入的计件制，引入IE系统和目标管理制，实现了制
造费用降低10%的目标。
·国内销售方面，进一步向3、4级市场渗透，分公司细分至56个，同时改变销售组织
结构，通过13个管理中心对56个分公司进行管理。
有计划地提升帝度品牌的销售比率，同时成立了冰箱的产品企划和销售团队。
·技术方面，滚筒洗衣机变频化工作进一步深入，特别是直流变频欧式滚筒和之后的交
流变频欧式滚筒做出了巨大贡献。
全自动洗衣机方面，开发了3kg迷你机型和13kg大机型，充实了全自动洗衣机的产品线。
微波炉方面，一方面努力提高LC电路产品的能效等级，同时着手研究开发变频产品。
·出口方面，进一步扩大和加深与国际大公司之间的OEM合作，同时考虑开发新的日
本客户。
现提请各位股东代表予以审议。
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议案三、
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2011年度利润分配预案
各位股东代表：
公司2011年度实现净利润321，307，109.18元。根据我公司章程第八章第一百
七十条的规定“公司当年实现利润的，应当进行现金分红，现金分红比例不低于当
年净利润的10%，同时公司还可以进行中期分红。”，公司拟决定进行2011年度利润
分配。
公司2011年度实现净利润321，307，109.18元，按净利润10%提取法定盈余公积
32，130，710.92元后，向全体股东每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发
现金股利32，500，800.00元。
具体的分配明细如下：
（单位：股、元）
编号股东名称持股数(股)预计支付分配额(元)
1合肥市国有资产控股有限公司178，854，40010，910，118.40
2三洋电机株式会社108，188，4006，599，492.40
3三洋电机（中国）有限公司49，056，8002，992，464.80
4社会公众股（流通股）196，700，40011，998，724.40
合计532，800，00032，500，800.00
现提请各位股东代表予以审议。
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议案四、
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011年年度报告及年报摘要
《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年度报告全文及其摘要》已经公司第
四届董事会第六次会议审议通过，其详细内容已刊登于2012年2月25日《上海证券
报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
现提请各位股东代表予以审议。
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议案五、
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2012年度事业计划及财务预算报告
各位股东代表，现将公司2012年度事业计划及财务预算向大家报告如下，请审
议：
2012年继续以各项目高速发展为目标，在努力扩大现有项目规模的同时，开始
冰箱新项目，并以质量最优先为原则推进各项经营活动。
1、整体收支计划：
[单位：台、元RMB、％]
2012年初计划2011年实绩増长率
营业收入5，000，000，000.003，892，406，567.8228.46
利润总额423，602，332.56370，591，792.6114.30
税后利润360，000，000.00321，232，248.8412.07
2、2012年度重点措施：
1）以“质量最优先”理念，推进持续性的“质量改革活动”，提升质量管理水平。
提高CS意识，运用DR系统，全面导入OUT-IN质量管理方法。
对外协厂家进行质量指导，提升整机品牌质量。
降低市场维修率，全自动、滚筒洗衣机控制在2.0%以下，微波炉执行RoHS
能效标识标准。
2）强化内控体系建设，追求管理新模式，提升管理效益。
引入一流的ERP系统信息化平台，力求业务合理化，减少间接性人员。
通过预算管理，开源节流，严守营销底价，将营销、管理和财务费用控制在
预算范围内。
继续实施降成本活动。
强化安全危机管理和安全责任追究，引入危机管理新手段。
抑制人员膨胀，实现少而精的人员管理模式，人均销售收入/利润同比提高
8%以上。
3）推进新品牌和新项目，实现多品牌多品类战略。
加强“DIQUA帝度”品牌宣传力度，实现新品牌产品的市场驱动力。
确保电冰箱3月底量产，真正实现冰洗等多品类生产销售和出口多品类战
略。
加强开拓新的海外顾客。
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4）以技术创新为牵引，以新技术和独有技术开发出有市场竞争力和效益化的新产
品。
制定三洋专利的非继承性技术·产品切换·应对计划。
技术设计革新，实现真正的差异化产品开发。
追求提高专利的质量，重新建构专利评审机制。
发挥外聘顾问专家优势，提高技术水平。
现提请各位股东代表予以审议。
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议案六、
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于2011年度关联交易决算
及2012年度关联交易总额预测的议案
一、2011年度关联交易情况
2011年与公司发生关联交易的关联方主要是日本三洋公司及其下属子公司，产
生的关联交易类型主要是销售商品、采购材料、技术合同、商标合同等。
1、2011年日本三洋公司及其下属子公司共计销售我公司洗衣机及配件总价
266，162，412.43元。
2、技术及商标使用费
①技术引进合同
2011公司仍在执行2004年11月与三洋电机株式会社签定了《滚筒式洗涤烘干
机技术引进合同书》，按约定，第6年后2年内按净出厂价的0.8%支付技术使用费，
2011年度计提技术使用费为237，904.18元。
②商标使用许可合同
2011年度按商标使用许可合同规定的许诺产品净销售收入的0.5%计提商标使
用费为14，964，603.96元。
③技术援助合同
2009年4月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《技术援助合同》，根据合
同规定，本公司接受三洋爱科雅株式会社的技术援助，以增长销售额及利润。技术
援助费以每年1月1日至12月31日之间的销售总额（不包含增值税）为对象，该
销售总额乘以0.1%的金额再加上100万元计算；销售总额超过20亿元时，对超过
20亿元的金额，乘以0.07%计算。从2009年3月25日开始，只要不解除合同，此
技术援助合同一直有效。2011年度计提技术援助费为4，019，133.90元。
④专利实施许可合同
2009年5月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《专利实施许可合同》，根
据合同规定，本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使
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用费率为全部许可产品的销售总额（除增值税）的0.05%；销售总额超过20亿元时，
对超过20亿元部分的提成率为0.03%。本合同有效期从合同生效日起至所有许可专
利的截止日止。2011年度计提专利使用费为1，271，304.23元。
2011年度共发生技术及商标关联交易费用共计20，492，946.27元。
综上，2011年度累计发生各类关联交易费用总计286，655，358.70元。
二、2012年度关联交易预测
根据2009年3月本公司与三洋电机株式会社签定的《商标使用权许可合同》规
定：三洋电机株式会社将其拥有的“三洋”和“SANYO”注册商标授予本公司使用，
本合同生效后新签定的技术引进合同中的许诺产品将按其净销售收入的0.5%向三洋
电机株式会社支付商标使用费。从2009年1月1日起，使用期限为五年，合同期满
可延期。预计2012年度将计提商标使用费约2300万元。
现提请各位股东代表予以审议。
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议案七、
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于续聘华普天健会计师事务所的议案
各位股东代表：
公司拟续聘华普天健会计师事务所为我公司2012年度审计机构，聘
期为一年。
现提请各位股东代表予以审议。
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议案八：
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011年度监事会工作报告
各位股东代表，现将2011年监事会工作情况向各位汇报如下：
一、对公司2011年度经营管理和业绩的基本评价
2011年监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行了
监督职责。监事会列席了2011年历次董事会会议，并认为董事会认真执行股东大会
的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会各项决议符合
《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会相关成员列席了2011年历次总裁办公会会议和经营检讨会，并对公司生
产经营活动进行了有效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取
得了良好的经营业绩，基本上完成了年初制定的生产经营计划和利润目标，并且比
上年有较大幅度的增长，经营过程中未发现违规操作行为。
二、监事会日常工作情况监事会的工作情况：
1、2011年3月14日以现场方式召开公司四届四次监事会，审议通过了《2010
年度监事会工作报告》、2010年度董事会工作报告》、2010年度总裁工作报告（2010
年度财务决算）》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告及年报摘
要》、《公司2011年度事业计划及财务预算报告》、《关于2010年度关联交易决算及
2011年度关联交易总额预测的议案》，逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股
股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关
于本次非公开发行股票预案的议案》以及将议案一提交公司2010年度股东大会审
议。
2、2011年4月21日以通讯表决方式召开公司2011年第一次临时监事会，审议
通过《公司2011年第一季度报告》。
3、2011年4月28日以通讯表决方式召开公司2011年第二次临时监事会会议，
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审议通过《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》、《关于修改《重大财
务决策制度》部分条款的议案》、《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》、
《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》、《关于修改《董事会秘书工作
规定》部分条款的议案》、《关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案》、《关于修
改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》。
4、2011年8月19日以现场方式召开公司四届五次监事会，审议通过《公司2011
年中期报告及其摘要》。
5、2011年10月25日以通讯表决方式召开公司2011年第三次临时监事会会议，
审议通过《公司2011年第三季度报告》、《更换职工监事的议案》。
6、2011年12月9日以通讯表决方式召开公司2011年第四次临时监事会会议，
审议通过了《更换监事的议案》。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》
规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议
情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督
检查。监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，
形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利
益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司2011年度财务会
计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映
了公司的财务状况和经营成果。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、
公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。
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六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
监事会同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2011年度财务报告
出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到
有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
现提请各位股东代表予以审议。
